Банкротный туризм
Довольно часто в последние годы можно встретить судебные акты Верховного суда РФ, посвященные проблеме так называемого «банкротного туризма».
В рамках указанной категории споров судами рассматриваются ситуации намеренного искусственного изменения подсудности должником место своего жительства или места регистрации организации в преддверии подачи заявления о банкротстве или же в первые дни, после осуществления публикации кредиторами намерения обратиться в суд с заявлением о банкротстве должника.
Судебные споры, связанные с проблемой «банкротного туризма» последовательно доходили до Верховного суда в 2019-2021 г.: Определение ВС РФ № 306-ЭС19-3574 от 25.07.2019 г., Определение ВС РФ № 308-ЭС18-25635 от 21.03.2019 г., Определение № 310-ЭС20-18855 от 25.03.2021 г и др.
В основе подобных действий должника, как правило, лежит один и тот же мотив – стремление защитить активы, связанное с попыткой инициирования так называемого «контролируемого банкротства» в максимально неудобном для кредиторов регионе.
Верховный суд РФ неоднократно обращал внимание на возможность опровержения заинтересованными лицами презумпции о совпадении места жительства гражданина и места его регистрационного учета, если приведены убедительные доводы, порождающие у суда сомнения относительно соответствия данных регистрационного учета должника реальному месту жительства и осуществления им хозяйственной деятельности, а именно:
● необычность поведения должника, например, инициирование банкротства должника в течение короткого времени или сразу же после регистрации по новому месту жительства, либо смена места жительства должником сразу после публикации кредитора о намерении обратиться в суд с заявлением о несостоятельности
● нахождение большинства или всех кредиторов, предъявивших к должнику требования, в регионе прежнего проживания/нахождения должника (порой можно встретить и ситуации осуществления уголовного преследования в отношении должника в этом же регионе), либо даже наличие неразрешенных споров в судах прежнего региона проживания/места нахождения
● начала ведения бизнеса должником в новом регионе. Сам по себе факт организации нового бизнеса лицом, требующим вложения капиталов, при одновременном банкротстве того же лица, по мнению судов, является парадоксальным (Определение Верховного Суда Российской Федерации №306-ЭС19-3574 от 25.09.2019).
● сохранение должником всех или преимущественной части активов (транспортные средства, хозяйственные общества, объекты недвижимости, действующие договоры аренды) в прежнем регионе проживания - центре тяготения его экономических интересов, основном месте его деятельности и фактическом регионе проживания
● неуведомление должником кредиторов о смене региона проживания/места нахождения
В указанных случаях на должника переходит бремя подтверждения того, что изменение учетных данных обусловлено действительно объективными причинами и связано с переездом в другой регион.
Между тем, по мнению судей Верховного суда, зачастую именно указанные выше обстоятельства могут свидетельствовать о недобросовестном поведении должника, направленного на возможное создание значительных препятствий для участия в деле кредиторов в связи с отдаленностью места проведения судебных заседаний от места их регистрации/фактического нахождения.
В этом случае судам в целях проверки достоверности указанных сведений рекомендуется не ограничиваться формальным запросом данных в органах регистрационного учета/ФНС России, а провести более глубокую проверку. Если действительное место жительства/осуществления деятельности должника не соответствует данным регистрационного учета и имеются основания сделать вывод о манипулировании подсудностью – дело о банкротстве такого должника подлежит передаче по подсудности и рассмотрению арбитражным судом по его действительному месту жительства/месту нахождения в Российской Федерации.
Следует отметить также, что уже сама по себе смена регистрационного учета в преддверии возбуждения дела о банкротстве является неким индикатором высокой вероятности наличия в действиях должника по изменению места регистрации/месту нахождения признаков недобросовестности.
Если у вас возникли вопросы, вы хотите заказать правовое заключение или вы ищите юристов для представления интересов в суде по указанной категории споров – пишите нам на Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или звоните по телефону +7 (495) 502-22-49.
Выбирайте бережливый подход к разрешению конфликтов, ориентацию на доверие и результат.