Бенефициарный владелец, кто ты?
Пока ученые спорят о принятии Россией идеи «расщепленной собственности» траста общего права, законодатель вводит нового субъекта «бенефициарный владелец» в российский оборот. Так, 30.06.2013 вступили в силу изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», далее именуемый «Закон». Одним из наиболее важных дополнений закона стало введение термина «бенефициарный владелец», под которым понимается «физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента». В случае, если в результате принятия предусмотренных Законом мер по идентификации бенефициарных владельцев бенефициарный владелец не выявлен, бенефициарным владельцем может быть признан единоличный исполнительный орган клиента. Клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований Закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.
Юридическая фирма «Бреева, Емельянов и партнеры» на страже интересов иностранных инвесторов
25 апреля 2013 г. было опубликовано Определение Арбитражного суда г. Москвы, положившее окончание почти десятилетнему судебному процессу, направленному на взыскание с Общества «Менонсовполиграф» (учрежденного еще в конце 90-х годов ХХ века иностранным инвестором, одного из первых в СССР обществ с иностранным капиталом с численностью сотрудников свыше 100 человек) действительной стоимости доли, с последующим корпоративным захватом Общества.
В Гражданский кодекс внесены существенные изменения
07.05.2013 г. президент подписал принятый Госдумой и одобренный Советом Федерации Федеральный закон от 0705.2013 г. N 100-ФЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОДРАЗДЕЛЫ 4 И 5 РАЗДЕЛА I ЧАСТИ ПЕРВОЙ И СТАТЬЮ 1153 ЧАСТИ ТРЕТЬЕЙ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".
Соответствующие изменения в ГК РФ вступят в силу с 01.09.2013 г. за исключением нормы, касающаяся признания недействительной сделки, совершенной гражданином, впоследствии ограниченным в дееспособности из-за психического расстройства, которая вступит в силу с 02.03.2015 г.
Значительные изменения вносятся в главы 9, 10 и 11 ГК РФ, содержащие положения о недействительности сделок, представительстве, доверенности, сроках, исковой давности.
26 марта 2013 года Валерий Емельянов принял участие в работе круглого стола "Основание ответственности директора юридического лица"
26 марта 2013 г. в Юридическом Институте "М-Логос", который является одним из ведущих центров дополнительного профессионального образования и организации научных и просветительских проектов в области юриспруденции, прошел круглый стол, посвященный вопросам "Оснований ответственности директора юридического лица". В работе круглого стола принял участие партнер фирмы Валерий Емельянов.
Чем грозит "неконтролируемый" юридический адрес вашему бизнесу?
Компании часто используют удобные адреса для регистрации. Так, на московском рынке широко представлена услуга, в которую входит предоставление в краткосрочную аренду помещений минимальной площади (4-5 кв. м) с одновременным оказанием услуг по почтово-секретарскому обслуживанию. По сути, предприниматели покупают пакет юридически корректных документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица, вместе с услугой по сбору почты. Кроме того, выбор адреса регистрации компании зачастую понимается предпринимателями и как выбор конкретной налоговой инспекции. Удобство работы с инспекторами той или иной налоговой инспекции в рамках реализации одного бизнеса может быть существенным фактором для использования формального юридического адреса при создании компании и для начала нового бизнеса.
